第582章 亡羊补牢 （1 / 2）

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电话响了三声，接通了。

赵永强开门见山说道：

“贺建邦的案子，从今天开始升级监控。所有的资金动向，每一笔都要记录，包括转账时间、金额、路径、收款方。

资金到账之后，立即比对收款账户信息，如果发现异常，第一时间报我。”

“明白。赵处长，还有一个情况——邦达贸易的账户目前还在活跃，虽然五笔款子已经走完了，但账户没有销户。而且贺建邦名下的其他几家公司，这两天也有一些小额资金在动，金额不大，但频率比平时高。”

赵永强皱了一下眉。

“什么名目的？”

“有‘咨询费’，有‘差旅费’，还有几笔‘备用金’，金额都在几万到十几万之间。看起来像是正常的公司运营，但在这个时间点上，不太正常。”

“继续盯。尤其是邦达贸易那个账户，只要再有资金进来，立即报我。”

“好。”

挂了电话后，赵永强又拨了另一组监控人员的电话，安排了同样的工作。

两组人加上技术组，一共六个人，全部压到贺建邦的案子上。

安排完监控的事，赵永强翻到付盛佳的号码，拨了过去。

电话响了几声才接通。

“赵处长，什么事？”

“付处长，有个事需要你帮忙。

贺建邦——贺建军的叔叔，省城的地产商——这两天通过邦达贸易的通道，分了五笔往香港转了三千万元。

收款账户开户人是贺建军。

我这边已经把资金路径全部固定了，但钱到了香港之后去了哪里，需要你那边协助查一下。”

电话那头，付盛佳沉默了几秒。

“三千万元？什么时候转的？”

“前天开始，三天内走完的。资金路径是：贺建邦的公司→邦达贸易→香港账户。中间做了两次划转，伪装成贸易结算。”

“收款账户的信息你有吗？”

“有。开户行是香港一家银行。我把完整的账户信息发给你。”

“好。我马上联系香港那边的联络官，请他们协助查询。

但你要有心理准备——钱到了香港之后，如果已经转出去了，查起来难度会大很多。

香港的资金流动很快，离岸账户之间的转账可能只需要几分钟。”

“我知道。但还是要查。”

“行。我这就安排。有结果告诉你。”

挂了电话后，赵永强把完整的账户信息和转账记录发给了付盛佳。

然后，他把这几天的信息捋了一遍。

三千万，五笔，三天走完。

这个速度说明贺建邦很急。

他可能已经意识到专案组在监控他，所以想赶在采取措施之前把钱转走。

但转走之后呢？

他本人要不要走？

赵永强拿起电话，拨了省公安厅出入境管理局的号码，把贺建邦的身份信息报了过去，要求纳入边控名单。

对方答应立即办理，并会在今天之内完成录入。

……

三个小时后，付盛佳回了电话。

“赵处长，香港那边有反馈了。”

赵永强的心一下子提了起来：“怎么样？”

“晚了一步……”

付盛佳的声音有些无奈。

“那三千万到了香港之后，当天就被转走了。

收款账户是一个离岸公司，注册地在开曼群岛。

香港的联络官查了一下，那个离岸公司的账户在收到钱之后，又分了三笔转出，去向分别是开曼、百慕大和新加坡。

资金已经不在香港了。”

赵永强握着手机的手紧了一下。

“全转出去了？”

“对，全转出去了。香港那边只查到了转账记录，但钱已经不在香港的银行体系里了。要追，得通过国际司法协助渠道，向开曼、百慕大和新加坡分别发协查请求。这个程序走下来，至少需要几个月。”

赵永强沉默了几秒。

“也就是说，这三千万元，暂时追不回来了。”

“对。不过，转账记录和账户信息已经固定了。

这些记录本身也是证据——能证明贺建邦在钱大勇被抓之后，紧急转移资产。

这个行为本身，就可以作为他涉嫌犯罪的旁证。”

“好。我知道了。我把这个情况报给胡主任。”

挂了电话后，赵永强叹了口气。

三千万出去了，而且已经不在香港。

贺建邦的动作比他们预想的要快，这个老狐狸……

他早就准备好了通道，钱一到香港就转走，不给专案组任何拦截的机会。

他拿起电话拨了胡昱珩的号码。

“胡主任，香港那边有反馈了。”

“你说。”

赵永强把付盛佳的原话转述了一遍。

胡昱珩听完，沉默了几秒。

“真的追不回来了？”

“暂时追不回来。即便要追，不知要花费多少时间……但转账记录和账户信息已经固定了。

这些记录本身也是证据——能证明贺建邦在钱大勇被抓之后，紧急转移资产。”

“好。这个情况我马上向汪书记汇报。你那边继续监控贺建邦的资金动向，不能让他再把剩下的钱转出去。”

“明白。”

挂了电话后，胡昱珩立刻拨了汪清泉的号码，把情况原原本本汇报了一遍。

电话那头，汪清泉沉默了好一会儿。

“三千万元，全出去了。”

“对。香港那边只查到了转账记录，钱已经转到开曼、百慕大和新加坡了。追查需要走国际司法协助渠道，时间会很长。”

汪清泉在电话那头想了一下。

“这个情况，我需要向韩书记汇报。你那边继续加强对贺建邦的监控，不能再让他有新的动作。

另外，我考虑对贺建邦采取措施——传唤问话。

虽然目前还没有掌握他直接涉案的实质证据，但他转移资金这个行为本身，就可以作为调查的切入点。”

“好。我马上安排。”

挂了电话后，汪清泉给韩启明打了电话。

电话那头，韩启明的声音带着一丝怒意。

“三千万元，全部转走了。这个失误是客观存在的，责任在专案组。”