第581章 贺建邦转移资金 （2 / 2）

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他把手机放下，靠在椅背上，心里稍微踏实了一些。

三千万出去了，还有五千多万在路上。

等这些钱走完，他就走。

他想起贺建军走之前跟他说的话——“叔，我在加拿大等你。”

他笑了一下，加拿大，也好。

……

与此同时，省城。

专案组安排的两组监控人员，一组盯通讯和资金，一组盯出行。

通讯组的技术人员对贺建邦名下公司账户进行了实时监测。

邦达贸易的账户，原本是一个沉寂了三年的空壳账户，突然在两天内出现了五笔大额资金进出，而且资金当天到账当天转走。

技术人员把情况报给了赵永强。

“赵处长，贺建邦名下有一个叫‘邦达贸易’的公司，之前账户几乎没有流水。

前天上午，他新开了一个对公账户。

从昨天下午开始，这个账户陆续收到五笔款子，每笔六百万，摘要都是‘咨询服务费’。

资金到账后当天就被转走，收款方是香港的一个账户。目前已经走了三千万。”

赵永强看着技术人员递来的银行流水截图，脸色沉了下来。

“资金来源是哪里？”

“三笔来自瑞丰投资的关联公司，两笔来自贺建邦自己的另一家公司。

资金路径是：贺建邦的公司→邦达贸易→香港账户。

中间做了两次划转，看起来像是正常的贸易结算，但邦达贸易没有实际业务，就是一个通道。”

“收款账户查了吗？”

“查了，香港的一家银行的开户账户，开户时间跟贺建军出逃的时间接近。

这个账户很可能是贺建军在香港的时候开的，专门用来接收境内转出的资金。”

赵永强沉思了几秒——贺建邦在转移资金，而且是在钱大勇被抓之后。

这说明他感觉到专案组随时会查到他头上，他在准备后路。

赵永强拿起电话拨了胡昱珩的号码。

“胡主任，贺建邦在转移资金。”

“什么情况，具体说一下。”

“他新开了一个对公账户，走邦达贸易的通道，分五笔转了三千万元到香港。收款账户是贺建军的名字。”

电话那头，胡昱珩沉默了几秒。

“这说明贺建邦加快了资金转移。他在准备逃走。”

“对。他可能意识到专案组在监控他，所以想赶在采取措施之前把钱转走。钱一旦出去，他人随时可以走。”

“我马上向汪书记汇报。你那边继续监控，把他所有的资金动向全部记录下来。另外，安排人对贺建邦实施边控。如果他准备出境，立即采取措施。”

“明白。”

挂了电话后，胡昱珩立刻拨通汪清泉的号码，汇报了监测的情况。

电话那头，汪清泉的声音沉了下来。

“他是在准备出逃。”

“对。钱大勇被抓之后，他感觉到了危机，准备逃走。”

“资金路径查清楚了吗？”

“查清楚了。贺建邦的公司→邦达贸易→香港账户。中间做了两次划转，伪装成贸易结算。”

汪清泉在电话那头沉默了几秒。

“继续加强监控。所有的资金动向，全部记录下来。同时，安排人对贺建邦实施边控，做好限制出境的准备。如果他再有异常动作，直接抓捕。”

“明白。我马上安排。”

“还有——”

汪清泉补充道：

“贺建邦转移资金这件事，郑广年可能还不知道。加强对郑广年的监控，如果他跟贺建邦之间有联系，我们正好利用这一点，看他们还怎么表演。”

“好。”

挂了电话后，胡昱珩把赵永强叫进了办公室。

“汪书记指示，继续加强监控，所有资金动向全部记录。

同时，安排人对贺建邦实施边控，做好限制出境的准备。

如果他再有异常动作，直接抓捕。

另外，加强对郑广年的监控，尤其是他跟贺建邦之间的联系。这是关键的一步，也是重要的证据。”

赵永强点了点头。

“好。我马上安排人对接省公安厅出入境管理局，把贺建邦纳入边控名单。同时，监控组继续加强对这两人的监控。有情况，我随时向你汇报。”

“还有，”胡昱珩补充了一句，“贺建邦转出去的那三千万，通知香港方面协助查询收款账户的信息。

如果能确认那笔钱到了贺建军手里，那贺建军在境外的位置就有线索了。”

“明白。我马上安排。”

赵永强转身走出办公室，拿起手机拨了监控组的电话……